NAV: tisztázatlan hátterű lehetett az ukrán pénz- és aranyszállítás

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

A NAV szerint több körülmény is tisztázatlan maradt a Magyarországon áthaladó ukrán szállítmány ügyében. A nyomozók frissen nyomtatott bankjegyeket, nagy értékű készpénzt és aranytömböket azonosítottak, miközben a szállítás hátterét tovább vizsgálják.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint több olyan bizonyíték is keletkezett a nyomozás során, amely arra utal, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere nem egyértelmű. A hatóság közlése szerint a páncélozott járművekben szállított készpénz és arany eredete, valamint tervezett felhasználása is kérdéseket vet fel. 

Frissen nyomtatott bankjegyeket találtak

A NAV szerdai, MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint továbbra is büntetőeljárás zajlik a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömbök ügyében. A hatóság emlékeztetett arra, hogy a nyomozás elején megállították az egyik szállítmányt, annak tartalmát jegyzőkönyvben rögzítették, a szállítás résztvevőit tanúként hallgatták meg, és több helyről szereztek be adatokat.

A pénzügyi nyomozók megállapítása szerint a konvoj által szállított páncélautókban kizárólag frissen nyomtatott, korábban forgalomba nem került euró- és dollárbankjegyek voltak. A közlés szerint az euróbankjegyeket az olasz jegybank nyomtatta, a szállítások hátterében pedig az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is megjelent.

Főügyészségi lépés és nemzetközi megkeresés

A NAV arról is beszámolt, hogy előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátására Ausztria és Lengyelország felé.

A hatóság szerint az eddigi adatok alapján továbbra sem tisztázott a Magyarországon áthaladó szállítmányok háttere. A közleményben konkrétan szerepel, hogy a páncélozott autókban 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb volt.

Videó is alátámaszthatja a gyanút

A NAV szerint a gyanút egy videófelvétel is erősíti, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoztak. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő, egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, miközben társai korrupciós pénzről beszélnek.

A hivatal egyúttal visszautasította azokat a sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint a nyomozó hatóság nem a jogszabályoknak megfelelően járt volna el. A NAV hangsúlyozta: minden nyomozati cselekményről videódokumentáció készült, amelyet az eljárás során a hatályos szabályok szerint kezelnek.

Hirdetés